Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта

Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных транзакций при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина.

Отмечается, что служба предложила включить программу «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект».

Известно, что Росфинмониторинг совместно с Физическим институтом им. Лебедева уже спроектировал прототип системы (на основе данных платежной системы Bitcoin) и проверил его в сфере противодействия наркотическому бизнесу.

С данным прототипом уже ознакомилось и заинтересовалось Министерство внутренних дел.

Изначально проект создавался благодаря внебюджетным средствам, но в дальнейшем понадобится дополнительное финансирование. Предполагается, что на развитие «Прозрачного блокчейна» потребуется 760 млн рублей из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023-м.

Источник: https://www.gazeta.ru

В данной статье мы постарались собрать все основные и актуальные новости из СМИ о данном событии.

В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой — ИА REGNUM

Москва,11 августа 2020, 09:34 — REGNUM Росфинмониторинг предложил включить проект «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом 11 августа сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину.

Федеральная служба предлагает разработать систему анализа операций с криптовалютой. Планируется, что система будет работать за счет искусственного интеллекта.

В письме отмечается, что протопи системы создан в Физическом институте им. Лебедева. Созданный инструмент опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Реализация проекта «Прозрачный блокчейн» потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей

Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект «Искусственный интеллект».

История вопроса

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, эмиссия и управление которой основаны на криптографических методах. Обычно эмиссия криптовалюты децентрализована, но некоторые государства заявляли о создании своих криптовалют. Большинство криптовалют имеют верхний предел объёма эмиссии.
Главной особенностью криптовалют является невозможность контроля за транзакциями со стороны банков или государственных органов. Управлять транзакцией могут только участники сделки. Большинство криптовалют не скрывают информацию о танзакциях, но их участники скрываются за псевдонимами. Таким образом, криптовалюты могут быть использованы в незаконных операциях.
Разные государства придерживаются разной политики по отношению к криптовалютам. В некоторых странах они являются законным платёжным средством, где то – товаром особого рода, а где-то транзакции с криптовалютами запрещены.
Первой криптовалютой стал разработанный в 2009 году Биткойн. Позже появились другие криптовалюты, но не все из них получили распространение. Приобрести или обменять криптовалюты можно на биржах криптовалют. Из-за новизны и неясного статуса криптовалют их курсы могут взлетать и падать непредсказуемым образом, что приводит к значительным финансовым потерям у тех, кто их использует.
В Российской Федерации владение криптовалютами законно, но платежи в них запрещены, поскольку единственным законным платёжным средством является рубль.

Источник: https://regnum.ru

«Мы безнадежно опоздали». В России предложили отслеживать сделки с BTC :: РБК.Крипто

«Мы безнадежно опоздали». В России предложили отслеживать сделки с BTC

Росфинмониторинг создаст систему для контроля за криптотранзакциями. Как на данный момент это уже происходит в других странах, и почему держателям биткоинов не стоит беспокоиться об истории своих монет

Росфинмониторинг планирует создать систему отслеживания криптотранзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект под названием «Прозрачный блокчейн» было предложено включить в федеральный проект «Искусственный интеллект», говорится в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину (документ есть в распоряжении РБК).

Сооснователь Exante Анатолий Князев заявил, что в таких системах не нужен ИИ, так как «достаточно простейших статистических методов». Он добавил, что системы отслеживания (коммерческие и государственные) существуют и применяются для блокчейнов, как у биткоина.

«Под ИИ, вероятно, проще получить гос. финансирование», — предположил Князев.

Прототип системы (на основе данных сети биткоина) разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Интерес к системе проявили в МВД и в финансовых разведках ряда стран.

В письме указано, что новая система позволит мониторить и анализировать движение ЦФА, выявлять провайдеров услуг, проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА, частично снимать анонимность участников криптотранзакций с биткоином, Ethereum, Omni, Dash и Monero, сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования терроризма.

Генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров объяснил, что отслеживать транзакции в криптовалюте достаточно просто, ведь их блокчейн публичен, все адреса и переводы видны. Есть различные методы их маскировки, но в целом сама технология блокчейн предполагает прозрачность и открытость.

«Регулировать транзакции в криптовалюте как банковские невозможно, так как нет структуры вроде банка, которая может ограничивать транзакции и так далее. Можно лишь отслеживать подозрительные переводы», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что владельцам криптовалюты появления такой системы опасаться не стоит. Само по себе получение «окрашенных» биткоинов законным путем не является противоправным действием.

Инструменты отслеживания виртуальных валют сегодня развиваются во всем мире как для частного сектора (финансовых институтов, криптообменников), так и для государственного, где ключевыми заинтересантами выступают подразделения финансовой разведки (в России — Росфинмониторинг), рассказала член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ Антонина Левашенко.

В 2018 г. Росфинмониторинг заказывал аналитическую работу для создания механизма получения и обработки информации о биткоин-транзакциях. Ряд частных фирм специализируется на деаномизации криптоопераций. Например, компания Elliptic (Великобритания) разработала программное обеспечение для проведения экспертизы следа криптовалютых транзакций, и эта программа используется Европолом для отслеживания подозрительной деятельности с использованием криптовалюты, связывая виртуальные профили с реальными людьми.

«К операциям с виртуальными валютами в соответствии со стандартами ФАТФ должны применяться требования по борьбе с отмыванием денежных средств (ПОД/ФТ), аналогичные правилам для банковских счетов: идентификация клиентов, отчет о подозрительных сделках и пр. Но, безусловно, технологические особенности криптовалют требуют неординарных цифровых решений для реализации этих стандартов на практике. Такое ощущение, что в России уже даже если ввести такие нормы — они не дадут должного ощутимого эффекта в виде «обеления» рынка и притока криптобизнеса. Тут мы безнадежно опоздали», — заключила Левашенко.

CEO дата-центра Six Nines Сергей Трошин напомнил, что в России действует презумпция невиновности и доказать, что криптовалютный адрес принадлежит конкретному человеку, проблематично. Адрес — это не материальная вещь, которая может быть не обнаружена при обыске, а приватный ключ можно запомнить или спрятать, пояснил эксперт.

«Власти могут пугать отслеживанием биткоина, и на кого-то это может подействовать. В этом случае люди могут перейти на другую валюту, например, Monero. В этой валюте применяются специальные технологии, которые, в принципе, невозможно отследить. Биткоин действительно не слишком технологичен, и если на него начнется массированная атака со стороны крупнейших государств, то он потеряет популярность, поскольку пользователи перейдут на другой блокчейн», — отметил Трошин.

По его словам, готовые методики для отслеживания транзакций существуют. Например, чтобы не принимать краденные биткоины. Вероятно, наработки могли быть взяты властями за основу, а самостоятельная разработка сервиса позволяет госорганам следовать государственным нормативам, которые позволяют не зависеть от каких-либо сторонних систем, добавил специалист.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который дает определение биткоину и другим криптовалютам и запрещает их использование в качестве платежного средства. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля. Согласно документу, в стране криптовалюту можно будет легально покупать, продавать и совершать с ней другие сделки. Также в закон есть отсылка к отдельным документам, которые будут регулировать майнинг, организацию выпуска и обращения цифровой валюты.

— В РФ запретили ввод наличных на анонимные кошельки. Это коснется Bitcoin

— Банк России не поддержал инвестиции в биткоин

— Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник: https://www.rbc.ru

РБК: Росфинмониторинг разработает систему слежения за сделками с криптовалютой — Экономика и бизнес — ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг сообщил о планах разработать систему анализа криптовалютых транзакций с помощью искусственного интеллекта. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максиму Паршину.

Разрабатываемый проект, который носит название "Прозрачный блокчейн", служба предложила включить в федеральный проект "Искусственный интеллект". К настоящему времени разработан прототип системы, который уже опробован в сфере противодействия наркобизнесу.

"До сих пор проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, развитие "Прозрачного блокчейна" потребует 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. — в 2022-м и 90 млн руб. — в 2023-м", — следует из приложения к письму.

Сама система разрабатывается из-за необходимости создания эффективного государственного контроля над отраслью виртуальных активов, которые часто используют преступники для многих противоправных схем. В качестве ее пользователей будут выступать как органы власти, так и Банк России или другие финансовые организации.

К основным доступным функциям "Прозрачного блокчейна" относят мониторинг и анализ цифровых финансовых продуктов (ЦФА), возможность расследования незаконного оборота ЦФА, частичное снятие анонимности с участников транзакций, сканирование интернет-пространства для выявления финансирования террористической деятельности или попыток отмывания средств. Главным нововведениям российской системы считается ее "искусственный интеллект", который способен вести эффективную деятельность по мониторингу противоправных действий с криптоактивами, а также искать начальную информацию о сделках в блокчейн-системах для успешной идентификации последующих возможных участников.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма Росфинмониторинга с предложениями для федерального проекта "Искусственный интеллект", но комментировать содержание отказались.

Источник: https://tass.ru

Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта

Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект». Письмо направлено замглавы Минкомсвязи Максиму Паршину, передает РБК. Стоимость проекта оценивается в 760 млн руб.

Служба хочет с помощью новой системы мониторить и анализировать движение цифровых активов, а также проводить расследования по их незаконному обороту. Утверждается, что с помощью проекта можно будет частично снять анонимность.

Прототип системы разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева. Его уже опробовали в сфере противодействия наркобизнесу. Утверждается, что МВД заинтересовалось работой системы. Также интерес проявили финансовые разведки некоторых стран. 760 млн руб. требуется в течение трех лет: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. — в 2022-м, 90 млн руб. — в 2023-м.

Напомним, в конце июля президент Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Сделки с ними будут разрешены с 2021 года. При этом закон отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Дух и цифра закона».

Источник: https://www.kommersant.ru

Смотрите видео: Зачем за нами следят в соцсетях и кто продает наши данные Большое интервью про B

Оцените статью
Добавить комментарий