Российских православных олигархов захотели лишить «убежища» в Европе

В республике пристально следят за расследованием дела против бывших банкиров в России

Бывшие совладельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы могут лишиться «золотых паспортов» Кипра. Сейчас решение о гражданстве, которое Кипр выдает за крупные инвестиции в республику, пересматривается, сообщает РБК со ссылкой на Минфин Кипра.

«Расследование и судебные процессы, которые начались против Ананьевых в России, находятся под пристальным вниманием», — сообщили в Минфине.

Против бывших банкиров Ананьевых в России возбуждено уголовное дело о растрате и отмывании денежных средств (66 млрд рублей и 575 млн долларов). Братья уехали из страны после санации их банка в конце 2017 года. Они арестованы заочно.

Дмитрий Ананьев в интервью The Guardian заявлял, что его «представили преступником», однако настоящей целью санации Промсвязьбанка было желание ЦБ сделать на его базе банк для поддержки военной промышленности.

Источник: https://www.bfm.ru

В данной статье мы постарались собрать все основные и актуальные новости из СМИ о данном событии.

«Золотые паспорта» беглых братьев-миллиардеров Ананьевых могут быть аннулированы

Сбежавшие из России бывшие совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы могут лишиться своих «золотых паспортов», выданных им властями Кипра в обмен на инвестиции. Местное МВД уже ведет в отношении них проверку.

Как сообщил журналистам сотрудник Минфина Кипра Кириакос Какурис, правительство острова знают о проблемах бывших банкиров и об их уголовном преследовании в России.

«Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами. Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций. Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — цитирует Какуриса РБК.

Он также добавил, что власти Кипра готовы оказывать официальную помощь странам, которые ведут расследования в отношении их новоиспеченных граждан с «купленными» паспортами.

В прошлом году на Кипре уже аннулировали гражданство 26 человек, получивших его в обмен на инвестиции. Во всех случаях это было сделано из-за уголовного преследования. Среди «лишенцев» были девять россиян, их имена не раскрывались.

Напомним, что Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее владели Промсвязьбанком. Затем их банк отошел государству, а самих банкиров обвинили в растрате имущества банка на сумму более 66 млрд рублей и $575 млн, объявив в международный розыск.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Источник: https://pasmi.ru

Экс-сенатор от Ямала и акционер «Промсвязьбанка» и его брат могут потерять «золотые паспорта» Кипра : Новости Накануне.RU

Экс-сенатор от Ямала и акционер "Промсвязьбанка" и его брат могут потерять "золотые паспорта" Кипра

Министерство внутренних дел Кипра начало проверку предоставления гражданства братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. По её итогам они могут лишиться "золотых" паспортов этой страны, сообщает "РБК".

Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с Ананьевыми. Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций, рассказал изданию директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления минфина Кипра Кириакос Какурис.

"Гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием", — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что братья под видом фиктивных сделок за пять дней якобы вывели из возглавляемого ими "Промсвязьбанка" 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн.

Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", владельцами которого были братья, 15 декабря 2017 г. "Промсвязьбанк" 29 марта 2018 г. сообщил, что "АСВ" стало владельцем более 99,9% акций банка. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала является одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.

В феврале 2020 г. Дмитрий Ананьев дал первое после эмиграции интервью, во время которого заявил, что "в России нельзя быть богатым", если страна – в не самом хорошем положении".

Источник: https://www.nakanune.ru

Кипр проверит «золотые паспорта» бывших миллиардеров братьев Ананьевых

Власти Кипра проверяют решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. В России против них возбуждено дело о растрате и отмывании 66 млрд рублей и $575 млн

МВД Кипра пересматривает решение о выдаче гражданства за инвестиции (так называемых золотых паспортов) бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, рассказал РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина острова Кириакос Какурис.

По словам чиновника, власти Кипра «осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами». Эти проблемы были выявлены еще на раннем этапе проверки, которую проводит МВД по всем успешным участникам программы гражданства за инвестиции, отметил Какурис. «Гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — добавил он.

Кипр готов содействовать странам, которые ведут расследования преступлений, совершенных в их юрисдикциях, или же совершенных лицами, находящимися на Кипре: остров готов отвечать на официальные запросы и предоставлять юридическую помощь, подчеркнул Какурис.

МВД Кипра в ноябре 2019 года заявило, что решило лишить «золотых паспортов» 26 иностранцев. Конкретные имена тогда не раскрывались. В числе этих 26 человек оказались девять россиян, сообщали издание Cyprus Times, телеканал AlphaNews и сайт ekirikas. Источники «Открытых медиа» утверждали, что один из девяти россиян, которые могут лишиться кипрского гражданства, это Дмитрий Ананьев. Адвокат бизнесмена Сергей Ковалев это отрицал. Сейчас Ковалев не стал отвечать на вопросы РБК о гражданстве бывших владельцев Промсвязьбанка и возможном расследовании. О кипрском гражданстве Алексея Ананьева ранее известно не было.

Кипрская газета Politis в ноябре прошлого года опубликовала список бизнесменов, у которых власти страны решили «отозвать золотые паспорта». В перечне было три российских инвестора, но решения о лишении гражданства также касались и их родных. Politis включила в список миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Представитель Дерипаски на запрос Forbes ответил, что информация о лишении бизнесмена кипрского паспорта не соответствует действительности. Представитель Бондаренко и Столяренко говорил, что уведомлений о лишении паспортов финансисты не получали.

В феврале газета Phileleftheros сообщила, что власти Кипра решили отозвать гражданство еще у трех инвесторов. Имена и национальность этих людей также не назывались.

Алексей и Дмитрий Ананьевы были совладельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, пока Центробанк не начал санацию организации. Вскоре после этого братья уехали из России. Здесь их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд рублей и $575 млн. Братьев объявили в международный розыск. Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-совладельцев Промсвязьбанка на сумму более 282 млрд рублей. Арест коснулся квартир, автомобилей, самолета, нескольких земельных участков и коллекции картин.

В феврале Дмитрий Ананьев в интервью The Guardian говорил, что в 2015 году ЦБ решил национализировать их с братом частный банк, чтобы помочь оборонной промышленности и сделать специальную кредитную организацию для военных. «Они сказали мне несколько раз, что если я не продам банк, меня ждет уголовное дело», — утверждал Ананьев. Центробанк в 2017 году объяснял решение о санации тем, что в банке образовался хронический недостаток ликвидности, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка. Позднее на базе Промсвязьбанка все же создали опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Алексей и Дмитрий Ананьевы — в прошлом миллиардеры и участники списка Forbes. Алексей в последний раз входил в список 200 богатейших бизнесменов России в 2018 году (на тот момент его состояние было оценено в $700 млн, 148-е место), Дмитрий — в 2019 году ($600 млн, 165-е место).

Источник: https://www.forbes.ru

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Власти Кипра могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, против которых в России возбуждено дело о растрате и отмывании денег. Об этом РБК сообщил директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.

По его словам, власти Кипра «осведомлены о проблемах», связанных с Ананьевыми. Расследование и судебные процессы в их отношении «находятся под пристальным вниманием». Министерство финансов заинтересовалось их деятельностью из-за жалоб бывших VIP-вкладчиков Промсвязьбанка. Какурис добавил, что МВД Кипра проводит проверку «по всем успешным участникам программы инвестиций».

В ноябре 2019 года Кипр аннулировал гражданство 26 человек, получивших его по программе «Гражданство за инвестиции», из-за того, что на них были выписаны ордеры на арест. Среди них были девять россиян, их имена не назывались. «Открытые медиа» утверждали, что один из них — Дмитрий Ананьев. Банкир это опроверг.

Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком до 2017 года. Их обвиняют в растрате имущества банка на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Братья объявлены в международный розыск.

Источник: https://tvrain.ru

Российских православных олигархов захотели лишить «убежища» в Европе

Власти Кипра, входящего в Евросоюз, захотели лишить российских православных олигархов, основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — своеобразного «убежища» в своей стране в виде «золотых паспортов», выдаваемых за существенные инвестиции в национальную экономику, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на чиновника кипрского Минфина Кириакоса Какуриса.

По словам Какуриса, возглавляющего департамент международных финансовых институтов и финансового управления Минфина, власти островного государства «осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами». В отношении братьев Ананьевых министерством внутренних дел проводилась обычная для обладателей «золотых паспортов» проверка.

В результате нее выяснилось, что бизнесмены находятся под следствием в России, откуда уехали вскоре после начала санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года. На родине им инкриминируют растрату и отмывание 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Окончательное решение о лишении братьев Ананьевых гражданства Кипра пока не принято, вопрос находится на рассмотрении.

В конце 2017 года российский Центробанк выявил в Промсвязьбанке многочисленные факты фальсификации отчетности, в результате чего реальная стоимость активов была существенно завышена. Кредитной организации было предписано доначислить резервы на возможные потери по ссудам в размере 100 миллиардов рублей. После того, как требование не было выполнено, в банке началась процедура санации, впоследствии он был перепрофилирован под опорный банк оборонной промышленности.

Помимо государства, с Ананьевыми судятся состоятельные вкладчики Промсвязьбанка, лишившиеся средств из-за списания части обязательств кредитной организации. Их иски рассматриваются в нескольких странах, в том числе в США.

Программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции существуют в нескольких офшорных юрисдикциях, а также в трех государствах Евросоюза: на Кипре, Мальте и в Болгарии. По условиям кипрской программы соискатель обязан инвестировать в местную экономику от 2 до 2,5 миллиона долларов. Как минимум 500 тысяч из них должны быть потрачены на приобретение жилья для постоянного проживания в стране.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. В частности, они регулярно жертвовали средства на строительство храмов и монастырей. Из-за этого бизнесменов часто называют православными олигархами.

Источник: https://lenta.ru

Смотрите видео: Политическое убежище в Германии из России

Оцените статью
Добавить комментарий